이오스 코인 투자 3배 수익 약정으로 투자자 6명에게서 6,900만원 편취

- 1 - 울 산 지 방 법 원 판 결 사 건2021고단1162 사기, 유사수신행위의규제에관한법률위반 피 고 인A, 1958년생, 남, 식당종업원 주거 등록기준지 검 사김희진(기소), 이희진(공판) 변 호 인변호사 ****(국선) 판 결 선 고2021. 7. 9. 주 문 피고인을 징역 10월에 처한다. 다만, 이 판결 확정일부터 2년간 위 형의 집행을 유예한다. 이 유 범 죄 사 실 1. 사기 피고인은 2019. 6.경부터 2019. 8.경까지 **** **** B, ****에서 **** 본사를, **** 강 **** E, ****에서 강남센터를 각각 운영하면서, 불특정 다수인을 상대로 이오스코인 등 에 대한 투자설명을 하여 투자금을 교부받아 편취하기로 마음먹었다. - 2 - 피고인은 2019. 6. 17.경 **** G에 있는 편의점 앞에서 상위 투자자인 H를 통하여 피해자 I에게 “이오스 코인에 한 번 투자해 봐라, 초기에 투자하면 투자금의 3배를 받 을 수 있다.”라고 거짓말을 하고, 2019. 6. 말경 위 강남센터 사무실에서 피해자에게 “우리가 이오스 코인을 보유하고 있다. 이오스 코인으로 트레이딩을 하면 수익이 창출 되는데, 그것으로 투자금에 대해 3배의 수익금을 지급해주겠다.”라고 거짓말을 하였다. 그러나 사실 이오스 코인 거래로 지속적인 고수익을 지급해줄 수 있는지 여부가 불 투명한 상황이었고, 피고인은 피해자로부터 투자받은 금원으로 종전 투자자들에게 수 익금으로 지급하는 소위 ‘돌려막기’를 할 생각이었기 때문에, 피해자로부터 투자금 명 목으로 돈을 지급받더라도 약속한 만큼의 수익금을 지급할 의사나 능력이 없었다. 피고인은 이와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2019. 6. 17.경 피고 인이 지정하는 J 명의 **** 계좌로 250만 원을 송금 받은 것을 비롯하여 그때부터 2019. 8. 6.경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 피해자 6명으로부터 합계 6,900만 원 을 송금받아 이를 편취하였다. 2. 유사수신행위의규제에관한법률위반 누구든지 관할 관청의 인가·허가를 받지 아니하거나 등록·신고를 하지 아니하고 불 특정 다수인을 상대로 장래에 출자금의 전액 또는 이를 초과하는 금액을 지급할 것을 약정하고 출자금을 받는 유사수신행위를 업으로 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 피고인은 2019. 6. 17.경 **** G에 있는 편의점 앞에서 상위 투자자인 H를 통하여 I에게 “이오스 코인에 한 번 투자해 봐라, 초기에 투자하면 투자 금의 3배를 받을 수 있다”라고 설명하여 I로부터 2019. 6. 17.경 피고인이 지정하는 J 명의 **** 계좌로 250만 원을 송금 받은 것을 비롯하여 2019. 6. 17.경부터 2019. 8. - 3 - 6.경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 6명의 투자자로부터 합계 6,900만 원을 송 금 받았다. 이로써 피고인은 법령에 따른 인가·허가를 받지 아니하고 업으로 유사수신행위를 하 였다. 증거의 요지 (생략) 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택 각 형법 제347조 제1항(사기의 점, 징역형 선택), 각 유사수신행위의 규제에 관한 법률 제6조 제1항, 제3조(유사수신행위의 점, 징역형 선택) 1. 경합범가중 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 집행유예 형법 제62조 제1항 [검사는, 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 제6조 제1항을 근거로 피해액 전액 의 추징을 구하나, 위 법률상 범죄피해재산도 부패재산에 포함되기는 하나, 범죄피해재 산에 관한 몰수, 추징은 범죄피해자에 의한 피해회복이 심히 곤란하다고 인정되는 경 우에 한하여 예외적으로 인정되는 것인바, 피해금 중 일부가 수익금 명목으로 피해자 들에게 회복된 점, 피해자들 모두가 피고인과 합의한 점 등에 비추어 보면, 위 법률 제 6조 제1항의 요건에 해당하지 않으므로, 이를 추징하지 않는다] 양형의 이유 - 4 - 피고인은 사기범행으로 징역형의 집행유예를 포함하여 2차례 처벌받은 전력이 있는 점, 유사수신범행은 높은 수익률을 가장하여 불특정 다수인을 상대로 투자를 유인하고, 짧은 기간에 다수 투자자들로 하여금 거액의 투자 피해를 입게 만드는 등 그 사회적 폐해가 심각하므로 엄벌할 필요성이 있는 점, 이 사건 각 범행으로 인한 피해액이 작 지 아니한 점 등에 비추어 보면, 피고인의 죄책은 결코 가볍지 아니하다. 다만, 피고인이 이 사건 각 범행을 시인하면서 반성하고 있는 점, 피해자들 모두와 합의하여 피해자들이 피고인에 대한 처벌을 희망하지 아니하는 점, 최근 15년 이상 다 른 범죄로 형벌을 받은 전력은 없는 점 및 그 밖에 피고인의 연령, 성행, 환경, 범행의 동기와 경위, 범행 후의 정황 등 이 사건 변론에 나타난 양형의 조건이 되는 여러 사 정을 종합하여 주문과 같이 형을 정한다. 판사 박정홍 _________________________ - 5 - 범 죄 일 람 표 순번피해자범행일시범 죄 사 실 피해금액 (원) 1I 2019.6.17. 21:47경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 J계좌로 2,500,000원 입금 2,500,000 20196.22. 15:14경 “ 2,500,000 20196.29. 14:23경 “ 2,500,000 20196.29. 14:37경 “ 2,500,000 20197.26. 09:12경 “ 2,500,000 2L 2019.6.18. 12:36경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 I계좌를 통해 J 계좌로 12,500,000원 입금 12,500,000 3M 2019.6.27. 16:53경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 I계좌를 통해 J 계좌로 5,000,000원 입금 5,000,000 4N 2019.6.27. 15:53경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 I계좌를 통해 J 계좌로 12,500,000원 입금 12,500,000 5O 2019.7.5. 13:44경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 I계좌를 통해 J 계좌로 8,000,000원 입금 8,000,000 2019.7.16. 20:36경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 I계좌를 통해 J 계좌로 5,000,000원 입금 5,000,000 6P 2019.7.24.경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 J에게 2,000,000원 전달 2,000,000 2019.7.25.경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 J에게 3,500,000원 전달 3,500,000 2019.7.29.경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 J에게 1,000,000원 전달 1,000,000 - 6 - 2019.8.2.경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 J에게 3,500,000원 전달 3,500,000 2019.8.5.경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 J에게 1,000,000원 전달 1,000,000 2019.8.6.경 이오스 코인에 투자하면 3배의 수익을 얻을 수 있다고 하여 J에게 2,500,000원 전달 2,500,000 합계69,000,000