가상화폐 거래소에서 봇 프로그램을 이용해 허위 거래를 만들고 고객 예탁금을 빼돌림

• 피고인들은 2017년 7월경 가상화폐 거래소 운영업체를 설립하며 자본금 납입을 가장하는 등 허위 서류를 제출했다.
• 2018년 1월경부터 거래소 시스템에 실제로는 없는 가상화폐와 원화 잔고를 허위로 입력하고, 자동주문 프로그램(봇)을 이용해 허위 거래를 반복해 거래량을 부풀렸다.
• 이 과정에서 여러 차명 계정을 만들어 가공된 가상화폐를 거래하는 것처럼 꾸몄다.
• 고객들은 이러한 허위 거래를 믿고 예탁금과 수수료를 납부했으나, 피고인들은 이 돈을 개인 용도로 사용하거나 횡령했다.
• 피고인들은 고객 예탁금을 빼돌려 신주 발행 대금 등 개인적인 용도로 사용하였다.
• 법원은 피고인들의 허위 거래와 자금 횡령 행위를 인정하고 징역형을 선고했다.

피고인들은 가상화폐 거래소를 운영하면서 봇 프로그램을 이용해 허위 거래를 만들고, 이를 통해 고객들을 속여 예탁금과 수수료를 빼돌린 혐의를 받았다. 쟁점은 허위 거래와 고객 자금의 횡령 여부였으며, 법원은 이를 인정해 피고인 1에게 징역 3년을 선고했다.

• 피고인들이 자본금 납입을 가장해 허위 서류를 제출한 점을 확인했다.
• 거래소 시스템에 실제 없는 가상화폐와 원화 잔고를 허위로 입력하고, 봇 프로그램으로 허위 거래를 반복해 거래량을 조작한 사실을 인정했다.
• 고객들에게 허위 거래가 정상 거래인 것처럼 속여 예탁금과 수수료를 받았고, 이를 개인 용도로 사용하거나 횡령한 점을 확인했다.
• 피고인들의 행위가 회사 업무를 그르치고 고객들을 기망한 범죄임을 인정했다.
• 일부 공소사실에 대해서는 무죄 판결을 내렸으나, 주요 범죄사실은 유죄로 인정했다.

피고인들은 가상화폐 거래소에서 실제 거래가 없는 허위 거래를 만들어 고객들을 속이고, 고객 예탁금을 빼돌려 개인적으로 사용했다. 법원은 이러한 행위를 범죄로 보고 엄중히 처벌했다.