토지가 용도변경·분할 가능하고 역세권으로 개발된다고 속여 다수 피해자에게 매매대금을 받아 편취함

- 1 - 울 산 지 방 법 원 판 결 사 건2019고단5102, 2020고단704(병합), 2020고단1338(병합), 2020고 단1604(병합), 2020고단1945(병합), 2021고단402(병합), 2021고 단1805(병합), 2021고단3660(병합), 2021고단4533(병합), 2022 고단2053(병합) 근로기준법위반, 사기 2021초기661, 662, 672, 688, 694, 695, 696, 702, 703, 741, 762, 1525, 2022초기16, 225, 226, 227, 506 배상명령신청 피 고 인A (****), **** 검 사임아랑, 신도욱, 유옥근, 이정호, 이주희, 우경진, 박지연, 남계식, 한주동(기소), 도예진(공판) 변 호 인법무법인 법고을 담당변호사 **** 배상 신청인(생략) 판 결 선 고2022. 9. 29. 주 문 피고인을 판시 제1, 13, 14죄에 대하여 징역 5년에, 판시 제2 내지 12죄, 제15죄에 대 하여 징역 2년 8월에 각 처한다. 피고인은 각 배상신청인들에게 각 편취금 별지 배상신청 금액표 중 “인용금액”란의 각 - 2 - 해당 부분 기재 금원을 각 지급하라. 위 배상명령은 가집행할 수 있다. 이 사건 공소사실 중 각 근로기준법위반의 점에 관한 공소를 기각한다. 이 유 범 죄 사 실 [범죄전력] 피고인은 2016. 8. 17. 광주지방법원 순천지원에서 업무상횡령죄로 징역 6월에 집행 유예 2년을 선고받아 2017. 7. 14. 위 판결이 확정되었다. [범죄사실] 『2020고단704』 1. **** 토지 관련 사기 【피고인 및 피해자들 관계】 피고인은 **** (주)B인베스트[이하 ‘(주)B’이라 한다], **** (주)C인베스트 [이하 ‘(주)C’이라 한다], **** (주)D인베스트[이하 ‘(주)D’라 한다]의 대표이사로, 2012. 2. 15. E으로부터 (주)B, (주)D, (주)C의 경영권을 모두 인수한 사람이고, 피해자 F 등 10명은 피고인이 AB공사로부터 매입한 여수경도 해양관광단지 토지를 매입한 사람 들이다. 【범죄사실】 피고인은 2012. 3. 13.경 AB공사와 **** 일대 원형지(전, 임야) 총 109,057㎡ (호텔/콘도부지 88,455㎡, 원형보전녹지 20,602㎡) (이하 ‘이 사건 토지’라 한다)에 대해 - 3 - “매매대금은 20,440,500,000원으로 하고 계약금 2,044,050,000원은 계약체결과 동시에 1,022,030,000원, 2012. 6. 13.까지 1,022,030,000원, 중도금 14,717,160,000원은 2013년 부터 2016년까지 매년 3. 13.에 4회에 걸쳐 각 3,670,290,000원씩, 잔금 3,679,290,000 원은 2017. 3. 13.에 지급하되 이 사건 토지의 소유권이전등기는 부지 정지작업을 마치 고, 여수경도해양관광단지 조성사업 준공과 지적·등기공부 정리 등 확정측량이 완료된 후 이행하고, 해당 토지는 그 지정한 용도(호텔/콘도부지 및 원형보전녹지)로만 사용할 수 있으며 AB공사의 동의 없이 타인에게 양도 또는 임대할 수 없다. 목적용지를 지정 용도 사용 전 AB공사의 동의없이 타인에게 양도 또는 임대하였을 때는 계약을 해제할 수 있다”는 내용의 토지매매계약을 체결하였다. 이후 피고인은 2012. 3. 16.경 사실은 위와 같이 이 사건 토지의 용도가 호텔과 콘도 등 숙박시설로 특정되어 있어 사실상 지목을 일반상업지역으로 변경할 수 없고 개별 등기 이전을 해줄 수도 없었음에도 불구하고 (주)B, (주)D 직원들에게 “각 법인에서 일반 투자자들로부터 입금 받은 토지대금을 AB공사에 지급하면 그 금액만큼 토지가 각 법 인 명의로 이전 등기되고, 다시 이를 고객들에게 이전 등기한다.”라고 거짓말을 하여 이를 진실로 믿은 직원들로 하여금 피해자 G 등 별지 범죄일람표(1) 기재 피해자들에 게 “본 계약은 자연녹지와 상업지를 분리한 후 상업지만 합필 후 분할, 개인등기로 진 행하고 등기에 대한 모든 제반 사항은 (주)B, (주)D, (주)C에서 책임 이행한다. 지번은 분할 후 새로운 지번이 부여된다. (주)B, (주)D, (주)C에서 호텔을 짓고, 그 주변에 상업지를 조성 할 것이다. 호텔 주변 부지를 상업지로 변경을 해서 상가 건물을 짓고, 장사를 할 수 있게 해주겠다. 상하수도, 전기, 도로 등 기반시설도 다 해 주겠으니 땅을 사서 투자를 하라”라며 거짓말을 하게 하였다. - 4 - 피고인은 위와 같이 피해자들을 기망하여 이에 속은 피해자들과 별지 범죄 일람표와 같이 2012. 3. 16.부터 2013. 3. 4.까지 22여 회에 걸쳐 같은 방법으로 이 사건 토지에 대한 토지매매 계약을 체결한 후, 피해자들로부터 토지매매대금 명목으로 1,533,499,000원 상당을 각 (주)B, (주)D 명의의 지정 계좌로 송금받아 편취하였다. 『2020고단1338』 피고인은 ****에 있는 기획부동산 회사인 농업회사법인 주식회사 H의 대표이 다. 2. **** (면, 리 생략, 이하 동일) 327-2번지 매매 관련 가. 피해자 I 피고인은 2018. 1. 24.경 위 H 사무실에서 직원을 통해 피해자 I에게 **** 327-2번지 토지 중 일부(278㎡)를 두고 “울산 KTX역 주변처럼 발전할 땅이 있다, 지 금 계약하면 싸게 해 주겠다, 그리고 중도금과 잔금을 지급하면 3개월 이내에 틀림없 이 등기 이전을 해 주겠다”라고 거짓말을 하였다. 그러나 피고인은 사실 위 (주)H의 직원들에 대한 임금 약 4,900만 원도 제대로 지급하 지 못하는 상황이었고, 위 (주)H의 미납 법인세가 약 4억 원에 이르고 있었으며, 자금이 부족하여 판매할 부동산을 미리 매수하여 놓은 것이 아니었고, 위 토지주와 매매 계약 을 체결한 후 우선 계약금만 치른 상태에서 잔금 8억 2,420만 원의 기일이 이미 도과 한 상태로서 피해자를 포함하여 토지 중 일부를 지분 형식으로 매수하려는 여러 매수 자들로부터 먼저 대금을 받아 합쳐진 돈으로 잔금을 치러야 하는 상황이었으며, 잔금 을 마련하기 위해 여러 매수자들과의 계약을 성사시키는데 시일이 소요되면서 이미 여 러 매수자들로부터 받은 잔금을 회사 운영비 등에 우선 사용하게 되자 잔금 마련은 더 - 5 - 욱 어려워졌으며, 본건 외 다른 토지의 매수자들로부터 받은 대금을 돌려 사용하거나 주위에서 돈을 차용하는 방법 외에는 잔금을 치를 수 있는 방법이 없었고, 본건 외 다 른 토지 매입으로 농업회사법인 주식회사 J에 이미 부채가 2억 원이 있었으며, 실제로 본건 토지 잔금 지급 과정에서 자금 부족으로 주식회사 K개발로부터 추가로 5억 원을 차용하면서 본건 토지에 소유권이전청구권가등기나 근저당권을 설정할 수 밖에 없었던 상황으로서 피해자로부터 돈을 받더라도 3개월 이내에 근저당권 설정이 없는 온전한 지분 이전 등기를 하여 줄 의사나 능력이 없었다. 결국 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 같은 날 계약금 명목으로 위 H 명의의 농협은행 계좌로 1,500만 원을 송금받고, 2018. 1. 26.경 잔금 명목으로 같은 계좌로 156,108,000원을 송금받아 합계 171,108,000원을 편취하였다. 나. 피해자 L 피고인은 2017. 가을경 울산 동구에 있는 ** 옷수선집에서 직원 M를 통하여 피해 자 L에게 **** 327-2번지 토지 중 일부(66, 66, 33㎡)를 두고 “충청도에 있는 극동대학교 앞에 부동산이 있는데, 2019년 연말에 바로 앞에 전철이 개통되고 2~3년 뒤에 땅이 평당 600만 원이 오르고 5년 뒤에는 800만 원까지는 오를 것이다. 그 때 땅 을 사서 건물을 지을 사람들이 연락해 오면 땅을 팔아 돈을 벌 수 있다, 3~4개월 뒤 지분이전 등기를 해줄테니 땅을 사라”라고 거짓말을 하였다. 그러나 피고인은 사실 위 (주)H의 직원들에 대한 임금 약 4,900만 원도 제대로 지급하 지 못하는 상황이었고, 위 (주)H의 미납 법인세가 약 4억 원에 이르고 있었으며, 자금이 부족하여 판매할 부동산을 미리 매수하여 놓은 것이 아니었고, 위 토지주와 매매 계약 을 체결한 후 우선 계약금만 치른 상태에서 잔금 8억 2,420만 원의 기일이 이미 도과 - 6 - 한 상태로서 피해자를 포함하여 토지 중 일부를 지분 형식으로 매수하려는 여러 매수 자들로부터 먼저 대금을 받아 합쳐진 돈으로 잔금을 치러야 하는 상황이었으며, 잔금 을 마련하기 위해 여러 매수자들과의 계약을 성사시키는데 시일이 소요되면서 이미 여 러 매수자들로부터 받은 잔금을 회사 운영비 등에 우선 사용하게 되자 잔금 마련은 더 욱 어려워졌으며, 본건 외 다른 토지의 매수자들로부터 받은 대금을 돌려 사용하거나 주위에서 돈을 차용하는 방법 외에는 잔금을 치를 수 있는 방법이 없었고, 본건 외 다 른 토지 매입으로 농업회사법인 주식회사 J에 이미 부채가 2억 원이 있었으며, 실제로 본건 토지 잔금 지급 과정에서 자금 부족으로 주식회사 K개발로부터 추가로 5억 원을 차용하면서 본건 토지에 소유권이전청구권가등기나 근저당권을 설정할 수밖에 없었던 상황으로서 피해자로부터 돈을 받더라도 3개월 이내에 근저당권 설정이 없는 온전한 지분 이전 등기를 하여 줄 의사나 능력이 없었다. 결국 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2018. 1. 2.경 계약금 명목으로 200만 원을 위 H 명의의 농협은행 계좌로 송금받은 것을 비롯하여 별지 범죄일람표(2-1) 기재와 같이 그 무렵부터 2018. 3. 2.경까지 총 7회에 걸쳐 매매 대금 합계 101,850,000원을 송금받아 이를 편취하였다. 3. **** 321-2번지 매매 관련 피고인은 2018. 1. 17.경 위 H 사무실에서 직원을 통해 피해자 N에게 **** * 번지 토지 중 일부(110㎡)를 두고 “땅이 조만간에 개발이 되고, 역세권이기 때문에 돈 이 된다, 2018. 1. 19.까지 지급하면 바로 등기를 해준다”라고 거짓말을 하고, 2018. 2. 12.경 위 H 사무실에서 위 토지 중 일부(63㎡)를 두고 같은 취지로 거짓말을 하였다. 그러나 피고인은 사실 위 (주)H의 직원들에 대한 임금 약 4,900만 원도 제대로 지급하 - 7 - 지 못하는 상황이었고, 위 (주)H의 미납 법인세가 약 4억 원에 이르고 있었으며, 자금이 부족하여 판매할 부동산을 미리 매수하여 놓은 것이 아니었고, 위 토지주와 매매 계약 을 체결한 후 우선 계약금만 치른 상태에서 잔금 8억 2,420만 원의 기일이 이미 도과 한 상태로서 피해자를 포함하여 토지 중 일부를 지분 형식으로 매수하려는 여러 매수 자들로부터 먼저 대금을 받아 합쳐진 돈으로 잔금을 치러야 하는 상황이었으며, 잔금 을 마련하기 위해 여러 매수자들과의 계약을 성사시키는데 시일이 소요되면서 이미 여 러 매수자들로부터 받은 잔금을 회사 운영비 등에 우선 사용하게 되자 잔금 마련은 더 욱 어려워졌으며, 본건 외 다른 토지의 매수자들로부터 받은 대금을 돌려 사용하거나 주위에서 돈을 차용하는 방법 외에는 잔금을 치를 수 있는 방법이 없었고, 본건 외 다 른 토지 매입으로 농업회사법인 주식회사 J에 이미 부채가 2억 원이 있었으며, 실제로 본건 토지 잔금 지급 과정에서 자금 부족으로 주식회사 K개발로부터 추가로 5억 원을 차용하면서 본건 토지에 소유권이전청구권가등기나 근저당권을 설정할 수밖에 없었던 상황으로서 피해자로부터 돈을 받더라도 바로 근저당권 설정이 없는 온전한 지분 이전 등기를 하여 줄 의사나 능력이 없었다. 결국 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 2018. 1. 19.경 계약금 명목으로 위 H 명의의 농협은행 계좌로 500만 원을 송금받은 것을 비롯하여 별지 범죄일람표(2-2)에 기재된 것과 같이 그 무렵부터 2018. 2. 26.경까지 총 5회에 걸쳐 합계 102,924,000원 을 편취하였다. 4. **** 426-2번지 매매 관련 피고인은 2018. 7. 중순경 위 H사무실에서 피해자 O에게 **** 426-2번지 토 지 중 일부(45㎡)를 두고 "이 땅이 논이나 2종 주거지역으로 변경되어 고층아파트를 - 8 - 지을 수 있다, 주변에 산업단지와 철도도 들어와서 역세권이 될 예정이다, 땅을 사라" 라고 거짓말을 하였다. 그러나 피고인은 사실 위 (주)H의 직원들에 대한 임금 약 4,900만 원도 제대로 지급하 지 못하는 상황이었고, 위 (주)H의 미납 법인세가 약 4억 원에 이르고 있었으며, 자금이 부족하여 판매할 부동산을 미리 매수하여 놓은 것이 아니었고, 위 토지주와 매매 계약 을 체결한 후 우선 계약금과 중도금 일부만 치른 상태에서 중도금 일부 및 잔금 7억 3,300만 원의 기일이 도과한 상태로서 피해자를 포함하여 토지 중 일부를 지분 형식으 로 매수하려는 여러 매수자들로부터 먼저 대금을 받아 합쳐진 돈으로 잔금을 치러야 하는 상황이었으며, 잔금을 마련하기 위해 여러 매수자들과의 계약을 성사시키는데 시 일이 소요되면서 이미 여러 매수자들로부터 받은 잔금을 회사 운영비 등에 우선 사용 하게 되자 잔금 마련은 더욱 어려워졌고, 본건 외 다른 토지의 매수자들로부터 받은 대금을 돌려 사용하거나 주위에서 돈을 차용하는 방법 외에는 잔금을 치를 수 있는 방 법이 없었으며, 본건 외 다른 토지 매입으로 농업회사법인 주식회사 J에 이미 부채가 2억 원이 있었으며, 실제로 위 토지주와의 매수계약은 피고인의 중도금 일부 및 잔금 미지급을 이유로 해제되기에 이르러 피해자로부터 돈을 받더라도 지분 이전 등기를 하 여 줄 의사나 능력이 없었다. 결국 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2018. 8. 30.경 계약금 명목으로 위 H 명의의 신협은행 계좌로 500만 원, 2018. 8. 31.경 잔금 명목으 로 같은 계좌로 3,600만 원을 송금받아 (범행 당시 피해자에게 반환한 착오 송금액 및 할인액을 뺀) 합계 3,783만 원을 편취하였다. 『2020고단1604』 - 9 - 5. **** 426-2번지 매매 관련 피고인은 2018. 11.경 울산시 남구에 있는 피고인이 운영하는 ‘농업주식회사 H’의 사 무실에서 P 실장 등을 통해 피해자 Q에게 “충청북도 음성군 426-2번지가 지역도시개 발로 경전철이 들어설 예정이라 가격이 상승할 것이다. 99㎡(30평)를 7,800만 원에 판 매하겠다. 계약금과 잔금을 내면 3%(234만 원)을 DC해주고 빨리 명의를 이전을 해 주 겠다.”라고 거짓말하였다. 그러나 사실 피고인은 당시 약 4억 원 상당의 세금이 체납되고 직원들의 월급이 체 불되고 있던 상황으로 피해자로부터 돈을 받아 회사 운영자금으로 사용할 생각이었을 뿐이고 위 토지의 소유권도 확보되지 않은 상황이었으므로 피해자로부터 돈을 받더라 도 위 토지를 피해자에게 이전해 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인은 이와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2018. 11. 29. 계약 금 명목으로 300만 원, 2018. 12. 10. 잔금 명목으로 7,266만 원 합계 7,566만 원을 교 부받았다. 『2020고단1945』 피고인은 ****에 있는 기획부동산 회사인 농업회사법인 주식회사 H의 대표이 다. 6. **** 327-2번지 매매 관련 가. 피해자 R 피고인은 2017. 11. 불상일경 위 H 사무실에서, 직원을 통하여 피해자 R에게 “충 북 음성군 327-2번지 토지는 역세권 지역이고, 또한 주변에 중부고속도로가 있고, 산 업단지가 인접해 있어 위 토지를 매입해 두면 단기간에 많은 투자 수익을 올릴 수 있 - 10 - 다, 3개월 이내에 등기 이전을 해 주겠다”라고 거짓말을 하였다. 그러나 사실 피고인은 위 H의 직원들에 대한 임금을 제대로 지급하지 못하고, 위 H 에 대하여 부과된 법인세를 해결하지 못하는 상황에서 피해자로부터 돈을 받아 회사 운영자금으로 사용할 생각이었을 뿐이고, 피해자에게 판매하기로 한 위 토지의 소유권 도 확보되지 아니한 상태에서 해당 토지를 담보로 제공하는 외에는 달리 자금을 마련 할 방법이 없었으므로, 피해자로부터 돈을 받더라도 약속한 기한 내에 위 토지에 관한 온전한 소유권을 피해자에게 이전하여 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2017. 11. 29.경 위 토지 53평(175㎡)에 대한 계약금 명목으로 2,500만 원을 송금받은 것을 비롯하여 그 무렵부터 2017. 12. 21.경까지 사이에 별지 범죄일람표(3) 기재와 같이 합계 107,960,000원을 송금받아 편취하였다. 나. 피해자 S 피고인은 2017. 11. 불상일경 위 H 사무실에서, 직원을 통하여 피해자 S에게 위 6 의 가.항과 같이 거짓말하였다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2018. 11. 29.경 위 토지 53평(175㎡)에 대한 계약금 명목으로 500만 원을 송금받은 것을 비롯하여 그 무 렵부터 2017. 12. 19.경까지 사이에 별지 범죄일람표(3) 기재와 같이 합계 107,960,000 원을 송금받아 편취하였다. 7. **** 426-2번지 매매 관련 가. 피해자 R 피고인은 2018. 2. 불상일경 위 H 사무실에서, 직원을 통하여 피해자 R에게 “충북 - 11 - 음성군 426-2번지 토지는 위 372-2번지보다 더 빨리 개발 될 것이다, 426-2토지를 구 매하면 372-2토지를 함께 등기 해주겠다, 3개월 내 반드시 소유권이전등기를 해 주겠 다”라고 거짓말을 하였다. 그러나 사실 피고인은 위 H의 직원들에 대한 임금을 제대로 지급하지 못하고, 위 H 에 대하여 부과된 법인세를 해결하지 못하는 상황에서 피해자로부터 돈을 받아 회사 운영자금으로 사용할 생각이었을 뿐이고, 피해자에게 판매하기로 한 위 토지의 소유권 도 확보되지 아니한 상태에서 해당 토지를 담보로 제공하는 외에는 달리 자금을 마련 할 방법이 없었으므로, 피해자로부터 돈을 받더라도 약속한 기한 내에 위 토지에 관한 온전한 소유권을 피해자에게 이전하여 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2018. 2. 28.경 위 토지 20평(66㎡)에 대한 계약금 명목으로 500만 원을 송금받은 것을 비롯하여 그 무렵 부터 2018. 7. 9.경까지 사이에 별지 범죄일람표(4) 기재와 같이 합계 50,440,000원을 송금받아 편취하였다. 나. 피해자 S 피고인은 2018. 2. 불상일경 1) 위 H 사무실에서, 직원을 통하여 피해자 S에게 위 7 의 가.항과 같이 거짓말하였다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2018. 2. 28.경 위 토지 10평(33㎡)에 대한 계약금 명목으로 2,610,000원을 송금받은 것을 비롯하여 그 무렵부터 2018. 7. 10.경까지 사이에 별지 범죄일람표(4) 기재와 같이 합계 25,220,000 원을 송금받아 편취하였다. 1) 공소장에는 ‘2017. 2. 불상일경’으로 기재되어 있으나 오기임이 명백하므로 위와 같이 정정하여 인정한다. - 12 - 다. 피해자 T 피고인은 2018. 7. 불상일경 위 H 사무실에서, 직원을 통하여 피해자 T에게 “충북 음성군 *번지 토지는 좋은 땅이니 매매해 놓으면 2~3배의 이익을 올릴 수 있다”라고 거짓말을 하였다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2018. 7. 5.경 위 토 지 62평에 대한 계약금 명목으로 500만 원을 송금받은 것을 비롯하여 그 무렵부터 2018. 12. 11.경까지 사이에 별지 범죄일람표(4) 기재와 같이 합계 143,879,300원을 송 금받아 편취하였다. 라. 피해자 U 피고인은 2018. 7. 불상일경 위 H 사무실에서, 직원을 통하여 피해자 U에게 위 8 의 다.항과 같이 거짓말을 하였다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2018. 7. 19.경 위 토지 60평에 대한 매매대금 명목으로 24,720,000원을 송금받은 것을 비롯하여 그 무렵 부터 2019. 1. 21.경까지 사이에 별지 범죄일람표(4) 기재와 같이 합계 142,970,000원 을 송금받아 편취하였다. 8. **** 267-2번지 매매 관련 가. 피해자 T 피고인은 2018. 5. 21.경 위 H 사무실에서, 직원을 통하여 피해자 T에게 “426-2번 지 토지 지주가 양도세를 내기 힘들어 계속 미루고 있어 등기이전이 어려우니 더 좋은 땅인 267-2번지로 갈아타면 한 달 내에 등기 이전을 해줄 수 있다”라고 거짓말을 하였 다. - 13 - 그러나 사실 피고인은 위 H의 직원들에 대한 임금을 제대로 지급하지 못하고, 위 H 에 대하여 부과된 법인세를 해결하지 못하는 상황에서 피해자로부터 돈을 받아 회사 운영자금으로 사용할 생각이었을 뿐이고, 피해자에게 판매하기로 한 위 토지의 소유권 도 확보되지 아니한 상태에서 해당 토지를 담보로 제공하는 외에는 달리 자금을 마련 할 방법이 없었으므로, 피해자로부터 돈을 받더라도 약속한 기한 내에 위 토지에 관한 온전한 소유권을 피해자에게 이전하여 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 같은 날 위 토지 90 평에 대한 매매대금 명목으로 2억 원을 송금받아 편취하였다. 나. 피해자 U 피고인은 2018. 5. 21.경 위 H 사무실에서, 직원을 통하여 피해자 U에게 위 8의 가.항과 같이 거짓말을 하였다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 같은 날 위 토지 20 평에 대한 매매대금 명목으로 48,705,120원을 송금받아 편취하였다. 『2021고단402』 피고인은 ****에 있는 기획부동산 회사인 ‘주식회사 H’의 대표였던 사람이다. 9. 피해자 V에 대한 사기 피고인은 2018. 2. 12.경 위 회사 사무실에서 피해자 V에게 “위 회사가 **** 426-2번지(이하 ‘본 건 토지’)를 소유하고 있는데, 이를 분할하여 소규모로 소유할 투 자자를 찾고 있다.”라는 취지로 말하며 매입을 권유하였다. 그러나 사실 피고인은 위 토지의 소유자와 매매계약을 체결하였으나 그 대금의 약 20%밖에 지급하지 못하여 소 유권을 확보하지 못한 상태였고, 당시 재정상태가 좋지 않아 위 회사에 부과된 세금도 - 14 - 납부하지 못하고 있었으므로 피해자로부터 돈을 받더라도 위 토지의 소유권을 피해자 에게 이전하여 줄 의사나 능력이 없었다. 그럼에도 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 위 토지 중 66㎡에 대한 매매대금 명목으로 2018. 2. 9.경 100만 원 및 2018. 2. 12.경 4,944만 원, 합계 5,044만 원을 피고인의 농협 계좌(계좌번호 301-0218-○○○○-○1)로 교부 받았다. 10. 피해자 W에 대한 사기 피고인은 2018. 2. 25.경 위 회사 사무실에서 전항과 같은 방법으로 피해자 W를 기 망하여, 이에 속은 피해자로부터 위 토지 중 33㎡에 대한 매매대금 명목으로 2018. 2. 25.경 계약금 200만 원 및 2018. 2. 27.경 잔금 2,322만 원, 합계 2,522만 원을 피고인 의 위 농협 계좌로 교부받았다. 11. 피해자 X에 대한 사기 피고인은 2018. 3.경 위 회사 사무실에서 직원 Y를 통하여 위 10항과 같은 방법으로 피해자 X을 기망하여, 이에 속은 피해자로부터 위 토지 중 50㎡에 대한 매매대금 명목 으로 2018. 3. 29.경 계약금 200만 원 및 2018. 4. 2.경 잔금 3,464만 원, 합계 3,664만 원을 피고인의 위 농협 계좌로 교부받았다. 『2021고단1805』 12. **** 327-2, 327-5, 321-2, 330-17번지 매매 관련 피고인은 ****에 있는 기획부동산 회사인 주식회사 H의 대표이사로 위 회사를 실질적으로 운영한 사람이다. 피고인은 2017. 8. 29.경 위 회사 사무실에서, 위 회사 직원인 Z를 통하여 피해자 - 15 - AA에게 ‘위 회사가 **** 327-2에 토지를 매수하였는데, 수익성이 좋은 토지이 고, 분할하여 소규모로 소유할 투자자를 찾고 있다. 매매대금을 지급하면 위 회사 앞으 로 등기를 이전한 후 지분등기이전을 해주겠다.’라는 취지로 거짓말을 하였다. 그러나 사실 피고인은 위 토지를 포함하여 327-2, 327-5, 321-2, 330-17, 330-18까 지 5필지를 소유자로부터 합계 10억 원 상당에 매수하기로 하였으나 계약금 1억 원 밖에 지급하지 못한 상태였고, 당시 위 회사의 법인세가 3억 원 이상 체납된 상태였으 며, 회사의 수입은 없는 반면 매달 직원급여 등으로 1억 7천만 원 상당의 고정비가 나 가고 있어 피해자로부터 교부받은 매매대금 역시 토지 매수자금이 아닌 회사 운영비 등으로 사용할 의사였으므로 매매대금을 받더라도 위 토지의 소유권을 제한물권 없는 정상적인 상태로 피해자에게 이전하여 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자와 위 327-2 토지 중 33㎡ 면적에 대해 BB(피해자 AA의 개명 전 이름) 명의로 매매계약을 체결하고 2017. 8. 29. 6,000,000원, 2017. 8. 30. 14,370,000원을 매매대금 명목으로 교부받았다. 이를 비롯하여 피고인은 위와 같은 방법으로 그때부터 2019. 3. 26.까지 별지 범죄일 람표(5) 기재와 같이 피해자 15명을 기망하여 피해자들로부터 327-2, 327-5, 321-2, 330-17 매매대금 명목으로 합계 619,178,000원을 각각 교부받았다. 이로써 피고인은 피해자들을 기망하여 재물을 교부받았다. 『2021고단3660』 13. **** 토지 관련 사기 피고인은 ****에 있는 주식회사 D인베스트의 대표자이고, 피해자들은 피고인이 AB공사로부터 매수한 여수경도 해양관광단지 토지를 매수한 사람들이다. - 16 - 피고인은 2012. 3. 13.경 AB공사와 여수시 경호동 일대 원형지(전, 임야) 총 109,057 ㎡(호텔/콘도부지 88,455㎡, 원형보전녹지 20,602㎡) (이하 ‘이 사건 토지’라 한다)에 관 하여 “매매대금은 20,440,500,000원으로 하고 계약금 2,044,050,000원은 계약체결과 동 시에 1,022,030,000원, 2012. 6. 13.까지 1,022,030,000원, 중도금 14,717,160,000원은 2013년부터 2016년까지 매년 3. 13.에 4회에 걸쳐 각 3,670,290,000원씩, 잔금 3,679,290,000원은 2017. 3. 13.에 지급하되 이 사건 토지의 소유권이전등기는 부지정 지작업을 마치고, 여수경도해양관광단지 조성사업 준공과 지적·등기공부 정리 등 확정 측량이 완료된 후 이행하고, 해당 토지는 그 지정한 용도(호텔/콘도부지 및 원형보전녹 지)로만 사용할 수 있으며 AB공사의 동의 없이 타인에게 양도 또는 임대할 수 없다. 목적용지를 지정용도 사용 전 AB공사의 동의없이 타인에게 양도 또는 임대하였을 때 는 계약을 해제할 수 있다”는 내용의 토지매매계약을 체결하였다. 그 후 피고인은 2012. 6.경 위 주식회사 D인베스트 사무실에서, 사실은 위와 같이 이 사건 토지의 용도가 호텔과 콘도 등 숙박시설로 특정되어 있어 사실상 지목을 일반 상업지역으로 변경할 수 없고 개별 등기 이전을 해줄 수도 없었음에도 불구하고 위 회 사 직원인 정*진에게 “여수시 경호동 일대 토지에 골프장, 콘도, 호텔을 짓고 개발할 예정이다. 일반상업지역으로 개발할 예정이니까 지목 변경을 하여 상가 건물을 짓고, 장사를 할 수 있게 해주겠다. 투자자들에게 이와 같은 사항을 안내하여 투자를 받아라. 일반 투자자들로부터 입금 받은 토지대금을 AB공사에 지급하면 그 금액만큼 토지가 회사 명의로 이전 등기되고, 다시 이를 고객들에게 이전 등기한다. 개발되면 5년 내 3 배의 수익을 볼 것이다”라는 취지로 거짓말하여 이를 진실로 믿은 직원들로 하여금 피 해자 CC 등 별지 범죄일람표(6)에 기재된 피해자들에게 “우리 회사가 여수시 경호동 - 17 - 일대 토지를 매입하여 관광지로 개발할 예정이다. 투자자별로 등기는 회사에서 책임지 고 이행한다. 회사에서 호텔을 짓고, 그 주변에 상업지를 조성할 것인데, 지목을 일반 상업지역으로 변경해서 상가 건물을 짓고, 장사를 할 수 있게 해주겠다. 땅을 사서 투 자를 하면 5년 내 3배 이상의 수익을 얻을 것이다”라는 취지로 거짓말하게 하였다. 피고인은 이와 같이 피해자들을 기망하여 이에 속은 피해자들과 별지 범죄일람표(6) 에 기재된 것과 같이 2012. 6. 13.부터 2013. 2. 26.까지 3회에 걸쳐 이 사건 토지에 대한 토지매매 계약을 체결한 후, 피해자들로부터 토지매매대금 명목으로 합계 금 165,244,000원을 주식회사 D 명의 국민은행 계좌로 송금받았다. 『2021고단4533』 14. **** 토지 관련 사기 피고인은 **** 주식회사 B인베스트, ****에 있는 주식회사 D인베스트의 대표자이고, 피해자들은 피고인이 AB공사로부터 매수한 여수경도 해양관광단지 토지를 매수한 사람들이다. 피고인은 2012. 3. 13.경 AB공사와 여수시 경호동 일대 원형지(전, 임야) 총 109,057 ㎡(호텔/콘도부지 88,455㎡, 원형보전녹지 20,602㎡) (이하 ‘이 사건 토지’라 한다)에 관 하여 “매매대금은 20,440,500,000원으로 하고 계약금 2,044,050,000원은 계약체결과 동 시에 1,022,030,000원, 2012. 6. 13.까지 1,022,030,000원, 중도금 14,717,160,000원은 2013년부터 2016년까지 매년 3. 13.에 4회에 걸쳐 각 3,670,290,000원씩, 잔금 3,679,290,000원은 2017. 3. 13.에 지급하되 이 사건 토지의 소유권이전등기는 부지 정 지작업을 마치고, 여수경도해양관광단지 조성사업 준공과 지적·등기공부 정리 등 확정 측량이 완료된 후 이행하고, 해당 토지는 그 지정한 용도(호텔/콘도부지 및 원형보전녹 - 18 - 지)로만 사용할 수 있으며 AB공사의 동의 없이 타인에게 양도 또는 임대할 수 없다. 목적용지를 지정용도 사용 전 AB공사의 동의없이 타인에게 양도 또는 임대하였을 때 는 계약을 해제할 수 있다”는 내용의 토지매매계약을 체결하였다. 그리고 피고인은 2012. 2.경부터 위 주식회사 B인베스트, 위 주식회사 D인베스트 사 무실에서, 사실은 위와 같이 이 사건 토지의 용도가 호텔과 콘도 등 숙박시설로 특정 되어 있어 사실상 지목을 일반상업지역으로 변경할 수 없고 개별 등기 이전을 해줄 수 도 없었음에도 불구하고 DD 등 위 회사 임직원들에게 “여수시 경호동 일대 토지에 골 프장, 콘도, 호텔을 짓고 개발할 예정이다. 일반상업지역으로 개발할 예정이니까 지목 변경을 하여 상가 건물을 짓고, 장사를 할 수 있게 해주겠다. 투자자들에게 이와 같은 사항을 안내하여 투자를 받아라. 일반 투자자들로부터 입금 받은 토지대금을 AB공사에 지급하면 그 금액만큼 토지가 회사 명의로 이전 등기되고, 다시 이를 고객들에게 이전 등기한다. 개발되면 5년 내 3배의 수익을 볼 것이다”라는 취지로 거짓말하여 이를 진 실로 믿은 위 DD 등 임직원들로 하여금 피해자 EE 등 별지 범죄일람표(7)에 기재된 피해자 151명에게 “우리 회사가 여수시 경호동 일대 토지를 매입하여 관광지로 개발할 예정이다. 투자자별로 등기는 회사에서 책임지고 이행한다. 회사에서 호텔을 짓고, 그 주변에 상업지를 조성할 것인데, 지목을 일반상업지역으로 변경해서 상가 건물을 짓고, 장사를 할 수 있게 해주겠다. 땅을 사서 투자를 하면 5년 내 3배 이상의 수익을 얻을 것이다”라는 취지로 거짓말하게 하였다. 피고인은 이와 같이 피해자들을 기망하여 이에 속은 피해자들과 별지 범죄일람표(7) 에 기재된 것과 같이 2012. 2. 7.부터 2014. 10. 28.까지 총 254회에 걸쳐 이 사건 토 지에 대한 토지매매 계약을 각각 체결한 후, 피해자들로부터 토지매매대금 명목으로 - 19 - 합계 금 14,802,466,000원을 주식회사 B인베스트 명의 외환은행 계좌, 주식회사 B아이 엔디명의 외환은행 계좌, 주식회사 D인베스트 명의 국민은행 계좌, 주식회사 FF인베스 트 명의 기업은행 계좌 등으로 송금받았다. 『2022고단2053』 15. **** 426-2번지 매매 관련 피고인은 ****에 있는 기획부동산 회사인 농업회사법인 (주)H의 대표인 사람이 다. 피고인은 2018. 10. 중순경 위 H 사무실에서 회사 직원 GG를 통해 피해자 ****에게 ‘**** 일대에 GTX가 들어오면서 역세권이 형성될 예정이라 토지 가격이 상승 할 것이다’, ‘**** 426-2번지 토지 중 40평을 1억 88만 원에 매입하면 해당 지 번을 분할하여 등기 해 주겠다’라는 취지로 말하였다. 그러나 사실 피고인은 당시 소속 직원들에 대한 임금도 제대로 지급하지 못하고 있 는 상황이었고, 미납 법인세도 약 4억 원에 이르고 있었으며, 위와 같은 자금부족으로 인하여 피해자 등에게 판매할 위 토지를 미리 매수해 놓은 것이 아니라 그 토지주와 매매계약을 체결하고 우선 계약금과 일부 중도금만 치른 상태에서 남은 중도금 및 잔 금 7억여원의 기일이 도과한 상태였고, 피해자와 같은 다수 지분매수자들로부터 받은 매매대금 중 상당액을 회사운영비 등에 우선 사용하게 되어 남은 중도금 및 잔금을 마 련할 별다른 방법이나 자력이 없는 상황에서 피해자로부터 받은 돈 역시 회사운영비로 우선 사용할 생각이었으므로, 피해자에게 약속한대로 위 토지 일부를 정상적으로 매도 하여 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인은 이와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2018. 10. 12. 16:15 - 20 - 경 계약금 명목으로 500만 원, 2018. 10. 15. 15:15경 잔금 명목으로 9,588만 원, 합계 1억 88만 원을 위 H 명의 신협은행 계좌(131-0419-78xxxx)로 송금받아 이를 편취하였 다. 증거의 요지(생략) 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택 각 형법 제347조 제1항, 각 징역형 선택 1.경합범처리 형법 제37조 후단, 제39조 제1항(판시 제1, 13, 14죄와 판결이 확정된 업무상횡령죄 상호간) 1. 경합범가중 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1.배상명령(생략) 유죄의 이유(생략) 1.**** 토지 관련 사기의 점 - 『2020고단704』『2021고단3660』『2021고단 4533』 가. 피고인 및 변호인의 주장의 요지 이 사건 경호동 토지에 대한 토지이용계획확인원의 용도란에 일반상업지역으로 기 재되어 있고, AB공사가 관련 민사소송에 답변한 내용에 의하면 목적 용지의 용도를 일 반상업지역으로 전환이 가능하다고 기재되어 있으며, B과 AB공사와의 토지매매계약서 제6조에도 호텔콘도 사업계획을 변경하고자 하는 경우에 AB공사의 승인을 얻어 변경 - 21 - 할 수 있다고 되어 있으므로, 피고인은 AB공사의 승인을 얻어 상업지로의 용도변경이 가능하다고 믿고 피해자들과 매매계약을 체결한 것이므로, 피고인에게 편취범의가 없 었다. 나. 판단 이 법원이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정들을 종합하면, 피고인은 이 사건 경호동 토지를 일반상업부지로 용도변경한 후 토지를 분할하여 피해자들에게 소유권을 이전하여 줄 의사와 능력이 없음에도 피해 자들을 기망하여 피해자들로부터 매매대금 상당의 금원을 편취하였다고 봄이 타당하므 로, 이 부분 공소사실은 유죄로 인정된다. ① 이 사건 경호동 토지는 관광진흥법에 따른 관광단지로 지정되어 여수경도해양 관광단지 조성계획상 숙박시설인 호텔, 콘도부지로 지정되어 있었고, 피고인이 운영하 는 (주)B, (주)D, (주)C 등과 AB공사 사이에 체결된 매매계약(이하 ‘이 사건 매매계약’이라 고 한다)에도 이 사건 경호동 토지는 지정한 용도(호텔/콘도부지 및 원형보전녹지)로만 사용할 수 있다는 내용이 포함되어 있다. 이러한 이 사건 경호동 토지에 대한 용도 지정 및 이 사건 매매계약의 내용에도 불 구하고 피고인은 이 사건 경호동 토지를 호텔/콘도부지에서 일반상업시설 부지로 변경 이 가능하지 여부에 관하여 아무런 검토도 하지 아니한 채 이 사건 매매계약을 체결한 후 직원들에게 이 사건 경호동 토지를 분할하여 일반상업시설로 이용할 수 있는 것처 럼 홍보하도록 지시하였고 그에 따라 피해자들과 사이에 매매계약이 체결되기에 이르 렀다. ② 피고인은 수사기관에서 설계용역업체인 주식회사 ****이엔지가 2012. 6.경 이 - 22 - 사건 경호동 토지를 피고인에게 소개한 II이 운영하는 주식회사 JJ에 제출한 구역지정 및 운영계획 변경을 위한 제안서와 II을 통하여 용도변경이 가능하다고 생각하였고, 위 제안서를 작성한 KK으로부터 사전에 용도변경이 가능하다는 취지의 이야기를 들었다 는 취지로 주장하였다. 그러나 KK은 수사기관에서 피고인과의 대질신문 과정에서 위 제안서는 이 사건 경 호동 토지 전체가 일반상업지역으로 변경된다는 내용이 아닐 뿐만 아니라 위 제안서 작성 당시에는 피고인이 아닌 II의 요청으로 이를 작성하였을 뿐, 피고인에게 이 사건 경호동 토지의 용도변경이 가능하다는 말을 하지 않았으며, 오히려 그 이후 피고인의 요청으로 용도변경을 위한 도면 작성을 요청 받은 사실이 있으나, 피고인에게 용도변 경이 어렵다는 취지의 의견을 전달하였다는 취지로 진술하였고, II도 수사기관에서 피 고인이 사전에 이 사건 경호동 토지에 관하여 상업지로의 용도변경을 요청한 사실도 없고, 피고인의 요청으로 필지가 분할된 도면을 의뢰하여 받은 사실은 있으나 KK이 이 를 보고 이 사건 경호동 토지는 호텔, 콘도 부지로 정해져 있어 필지 분할이 되지 않 는다는 취지로 말하였다고 하면서 KK의 진술에 부합하는 취지로 진술하였다. KK, II의 진술이 대체로 부합하는 점, 피고인이 KK, II에게 이 사건 경호동 토지의 용도변경 문제와 관련하여 특별한 문제제기를 한 적도 없어 보이는 점, 피고인 및 변 호인은 공판 과정에서도 위 KK, II의 진술을 특별히 다투지 아니하고 증거 동의한 점 등을 고려하면, KK, II의 수사기관에서의 진술은 신빙성이 인정되고, 위 진술에 의하면 피고인은 이 사건 경호동 토지의 용도변경 가능성에 대하여 사전에 전혀 검토한 바 없 이 이 사건 매매계약을 체결하였고, 매매계약 체결 이후에서야 피해자들에게 이를 분 양하는 과정에서 이를 검토한 것으로 보이기는 하나 각 담당자들로부터 용도변경이 어 - 23 - 렵다는 말을 들었음에도 동일한 방법으로의 토지 매각을 지속한 사실이 인정된다. ③ 피고인 및 변호인은 AB공사의 승인을 얻어 일반상업용지로의 변경이 가능할 것으로 믿었다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 피해자들과의 매매계약 체결 이 전 그에 대한 검토가 전혀 이루어진 바 없을 뿐만 아니라 AB공사의 각 담당자들은 수 사기관 및 이 법정에서 일치하여 호텔, 콘도 부지로 지정된 이 사건 경호동 토지를 일 반상업용지로 변경하는 것은 현실적으로 어렵다는 취지로 진술한 점을 고려하면, 설령 이 사건 경호동 토지의 용도변경이 법령상 전혀 불가능한 것은 아닐지라도 그것이 이 사건 범죄 성립에 영향을 미친다고 볼 수는 없다. ④ 한편, 피고인은 AB공사에 이 사건 매매대금 중 상당한 금액을 지급하였음에도 이 사건 매매계약에서 정한 조건을 이행하지 못하여 이 사건 매매계약의 해제 통보를 받게 되었고, 이에 관한 관련 민사소송에서도 패소판결이 확정되어 이 사건 경호동 토 지의 소유권 자체를 취득하지 못하는 결과에 이르렀다. 그에 따라 이 사건 경호동 토 지의 소유권 취득 이후의 용도변경 및 토지 분할을 통한 피해자들에 대한 소유권 이전 이 가능하였는지 여부가 구체적으로 확인되지는 아니하였다. 그러나 앞서 본 사정들에 비추어 보면, 이 사건에서 피고인의 피해자들에 대한 편취 범의를 인정함에 부족함이 없고, 여기에 피고인이 피해자들에 대한 매매계약 이행을 위하여 당연히 전제되어야 하는 AB공사와 체결한 매매계약을 이행하지 못함에 따라 이 사건 매매계약이 해제되었다는 점을 아울러 고려하면 피고인은 이 사건 경호동 토 지를 일반상업부지로 용도변경한 후 토지를 분할하여 피해자들에게 소유권을 이전하여 줄 의사와 능력이 없음에도 피해자들을 기망하여 피해자들로부터 매매대금 상당의 금 원을 편취하였다고 봄이 타당하다. - 24 - 2. **** LL면 MM리 각 토지 관련 사기의 점 - 『2020고단1338』『2020고단 1604』『2020고단1945』『2021고단402』『2021고단1805』『2022고단2053』 가. 피고인 및 변호인의 주장의 요지 피고인은 MM리 각 토지 중 426-2, 267-2번지를 제외한 나머지 토지에 대하여 는 각 매수인들에게 소유권이전등기를 마쳐주었고, 426-2, 267-2번지 2) 에 관하여는 위 토지에 관한 소유권을 취득하지 못하였으나 처음부터 피해자들로부터 매매대금 을 편취할 의사가 있었던 것은 아니므로 편취범의가 없다. 3) 나. 판단 이 법원이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 피고인이 운영하던 회사는 이 사건 각 MM리 토지를 매수하고, 이를 피해자들에게 매도할 당시 상당한 금액의 세금을 체납하고 있었고, 직원들에 대한 급여도 제대로 지급되지 못하고 있는 등 자금 운영에 상당한 어려움을 겪고 있었던 점, ② 피고인은 이 사건 MM리 각 토지에 관하여 매매대금 중 일부인 계약금만을 지급하면서 매매계약을 체결하였고, 그 후 이 사건 피해자들을 포함한 각 매수인들 에게 각 토지 중 일부 지분을 분할하여 매도하는 방식으로 사업을 추진하였고, 그 과정에서 피고인은 직원들을 통하여 각 피해자들에게 담보권 등이 설정되지 아니한 완전한 소유권 취득을 약속하였던 점, ③ 일부 금액만을 지급하고 매매계약을 체결 한 상황에서 피해자들에 대한 매매계약을 이행하기 위해서는 매수인들로부터 지급 받은 매매대금이 각 토지의 잔금 지급을 위하여 사용되어야 함에도 피고인은 이를 직원 급여, 직원들에 대한 수당 지급 등을 포함한 운영경비 등 다른 명목으로 사용 2) 2022. 8. 18.자 변론요지서에는 327-2번지로 기재되어 있으나 오기로 보인다. 3) 피고인 및 변호인은 2021고단402호와 2021고단1805호에 관하여는 범죄사실을 인정하는 취지로 진술하다가 최종 공판기일에 이르러 편취범의를 부인하는 취지로 주장을 변경하였다. - 25 - 하였고, 그러면서도 피해자들에 대한 매매계약 이행을 위한 아무런 구체적인 방안 이 확보되지 않았던 것으로 보이는 점, ④ 결국 피고인은 MM리 토지 중 일부 토지 (426-2, 267-2번지)에 관하여는 매매계약에 따른 잔금을 지급하지 못하여 소유권 자체를 취득하지 못하였고, 나머지 토지에 관하여는 소유권을 취득하기는 하였으나 J농업회사법인 주식회사 또는 해명농업회사법인 주식회사로부터 금원을 차용하여 잔금을 지급하기에 이른 것이어서 위 회사들에 대하여 가등기 내지 근저당권 등을 설정해 주기에 이른 점 등을 종합하면, 피고인은 판시 각 범죄사실 기재와 같이 피 해자들에게 이 사건 MM리 각 토지의 소유권을 제한물권 없는 정상적인 상태로 이 전하여 줄 의사와 능력이 없음에도 무리한 매매계약을 체결한 후 피해자들로부터 매매대금 명목의 금원을 편취한 사실이 인정되고, 위와 같은 피고인 회사의 자금 상황, 매매계약 체결 경위, 매매계약 체결 이후의 사정 등에 비추어 볼 때 피고인의 편취범의도 충분히 인정되므로, 이 부분 각 공소사실은 모두 유죄로 인정된다. 양형의 이유 1.판시 제1, 13, 14죄 가. 법률상 처단형의 범위: 징역 1월∼15년 나. 양형기준에 따른 권고형의 범위 4) [유형의 결정] 사기범죄 > 01. 일반사기 > [제4유형] 50억 원 이상, 300억 원 미만 [특별양형인자] 가중요소: 불특정 또는 다수의 피해자를 대상으로 하거나 상당한 기 간에 걸쳐 반복적으로 범행한 경우 [권고영역 및 권고형의 범위] 가중영역, 징역 3년 ∼ 9년(동종경합 합산 결과 2단계 4) 이 부분 각 사기죄는 판시 판결이 확정된 업무상횡령죄와 형법 제37조 후단 경합범 관계에 있어 양형기준이 적용되지 아니하 나, 이득액의 합산액을 기준으로 정한 유형에 따른 양형기준을 참고한다. - 26 - 이상 상승으로 형량범위 하한의 1/2 감경) 나. 선고형의 결정: 징역 5년 2.판시 제2 내지 12죄, 제15죄 가. 법률상 처단형의 범위: 징역 1월∼10년 나. 양형기준에 따른 권고형의 범위 [유형의 결정] 사기범죄 > 01. 일반사기 > [제3유형] 5억 원 이상, 50억 원 미만 [특별양형인자] 가중요소: 불특정 또는 다수의 피해자를 대상으로 하거나 상당한 기 간에 걸쳐 반복적으로 범행한 경우 [권고영역 및 권고형의 범위] 가중영역, 징역 2년 8월 ∼ 7년(동종경합 합산 결과 1 단계 상승으로 형량범위 하한의 1/3 감경) 다. 선고형의 결정: 징역 2년 8월 3. 양형이유 이 사건 각 사기죄는 피고인이 토지를 용도변경 후 분할하여 소유권이전등기를 마쳐 줄 의사와 능력이 없거나 자금사정이 매우 어려운 상황에서 완전한 소유권이전등기를 마쳐줄 의사와 능력이 없음에도 불특정 다수의 피해자들을 기망하여 매매대금 상당액 의 대금을 편취한 것으로 수많은 피해자가 양산되었고, 피해금액 합계가 판시 제1, 13, 14죄의 경우 약 165억 원, 판시 제2 내지 12죄, 제15죄의 경우 약 19억 3,000만 원에 이를 정도로 매우 크다. 그럼에도 불구하고 피해자들이 입은 대부분의 피해가 회복되 지 아니하였고, 모든 피해자들로부터 용서받지 못하였다. 피해자들은 이 사건으로 인한 경제적, 정신적 고통을 호소하면서 피고인에 대한 엄벌을 탄원하고 있다. 이러한 사정 을 고려하면 피고인에 대하여는 그 책임에 상응하는 중형의 선고가 불가피하다. - 27 - 다만, 판시 제1, 13, 14죄에 대하여는 판시 판결이 확정된 업무상횡령죄와 동시에 판 결할 경우와의 형평을 고려하여야 하는 점을 피고인에게 유리한 정상으로 참작하고 그 밖에 피고인의 나이, 성행, 건강상태, 가족관계, 범행의 수단 및 결과, 범행 후의 정황 등 이 사건 변론에 나타난 여러 양형조건을 종합하여 주문과 같이 형을 정한다. 공소기각 부분(『2019고단5102』각 근로기준법위반의 점) 1.공소사실 피고인은 ****에 있는 주식회사 NN의 대표이사로서 부동산개발 및 공급업을 경영하는 사용자이다. 사용자는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 퇴직금 그 밖의 일체의 금품을 지급하여야 한다. 그럼에도 불구하고 피고인은 위 사업장에서 2011. 1. 1.부터 2019. 3. 31.까지 청소 담당 직원으로 근로하다가 퇴직한 근로자 OO 및 근로자 PP의 2018. 4.~2019. 3. 기간 동안의 각 임금 잔액 5,447,895원 합계 10,895,790원을 지급기일 연장에 관한 당사자 사이의 합의 없이 각 퇴직일로부터 14일 이내에 각각 지급하지 아니하였다. 2. 판단 이 부분 공소사실은 근로기준법 제109조 제1항에 해당하는 죄로 근로기준법 제109 조 제2항에 따라 피해자의 명시적인 의사와 다르게 공소를 제기할 수 없는 죄인데, 이 사건 기록에 의하면 피해자 OO는 2022. 6. 28. 피해자 PP는 2022. 7. 1. 각 피고인에 대한 처벌을 원하지 않는다는 취지의 탄원서를 제출 사실을 인정할 수 있으므로, 형사 소송법 제327조 제6호에 의하여 이 부분 공소를 기각한다. - 28 - 판사 이현일 _________________________ 배상신청 금액표 및 각 범죄일람표(생략)