구 정치자금에 관한 법률 제30조 제1항

부동산 매매업체를 운영하며 피해자들로부터 5,287억 원을 빼돌리고 세금 신고를 조작함.

한화갑 민주당 대표 — 2002년 경선자금 불법 수수 사건 (2심)

지구당 위원장이 후원회 절차를 거치지 않고 정치자금을 받아 일부를 개인적으로 사용하고 허위 회계보고를 작성함

영수증 없이 1,000만원 정치자금 수수

배기선 의원 — U대회 지원법 청탁 뇌물 사건 (1심)

2002년 12월, 후원회를 거치지 않고 3억 원의 정치자금을 직접 수수하고 일부 금액에 대해 영수증을 즉시 발행하지 않음.

한화갑 민주당 대표 — 2002년 경선자금 불법 수수 사건 (1심)

피고인 1이 피고인 2 회사 자금을 담보 없이 부당하게 대여하고 허위 회계처리로 법인세를 포탈함.

2004년 대구에서 공소외 2를 통해 5,000만 원의 정치자금을 받은 행위

대기업 계열사의 재무제표를 허위로 조작·공시하고 허위 무역거래와 해외 계좌로 자금을 빼돌린 혐의를 받은 사건.