대포 계좌를 이용해 투자리딩사기 조직의 범죄수익 13억 5천만 원을 인출하고 송금함

• 2024년 4월 3일부터 12일까지, 투자리딩사기 조직이 피해자에게 주식투자를 가장해 13억 5천만 원을 편취함.
• 피고인 1, 2, 3은 다수의 법인 명의 대포 계좌를 만들어 이 돈을 입금받고 인출하여 다른 계좌로 송금하는 방식으로 범죄수익을 세탁함.
• 피고인 3은 피해금이 입금된 계좌에서 인출을 지시했고, 피고인 1과 2는 실제로 돈을 인출하고 송금함.
• 범죄수익을 숨기기 위해 상품권 거래를 가장하는 허위 거래명세서를 작성함.
• 이들은 투자리딩사기 조직과 공모하여 범죄수익을 세탁하는 역할을 수행함.

피고인 1, 2, 3은 투자리딩사기 조직의 범죄수익을 세탁하기 위해 대포 계좌를 이용해 자금을 인출하고 송금한 혐의를 받았다. 쟁점은 이들이 범죄에 공동으로 가담했는지와 범죄수익 은닉 행위의 성립 여부였다. 법원은 이들이 범죄수익 은닉 행위에 가담한 점을 인정해 피고인 1, 2에게는 징역 8개월, 피고인 3에게는 징역 10개월을 선고했다.

• 투자리딩사기 조직은 피해자를 속여 돈을 편취하고, 피고인들은 이 범죄수익금을 대포 계좌를 통해 입금받고 인출해 송금하는 방식으로 자금세탁에 가담했다.
• 피고인 3은 피해금 입금 후 인출을 지시하는 역할을 했고, 피고인 1과 2는 실제로 돈을 인출하고 다른 계좌로 송금했다.
• 범죄수익을 숨기기 위해 허위 거래명세서를 작성해 상품권 거래를 가장하는 수법을 사용했다.
• 법원은 피고인들이 투자리딩사기 조직과 공모해 범죄수익 은닉 행위를 했다고 판단했다.
• 피고인들의 주장은 범죄가 성립하지 않는다는 것이었으나, 법원은 공동의사에 의한 범죄 실행이 있었다고 봤다.
• 몰수와 추징에 관한 법리도 검토되었으나, 피해자가 피고인들과 합의해 추징은 선고하지 않았다.

피고인들은 투자리딩사기 조직이 편취한 돈을 대포 계좌를 이용해 인출하고 송금하는 방식으로 범죄수익을 숨기는 데 가담했다. 법원은 이들의 범죄수익 은닉 행위를 인정해 각각 징역형을 선고했다.